Chainalysis报告：NFT市场存在大量清洗交易和洗钱活

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来源：星球日报

原文作者：Scott Chipolina

译者：念银思唐

区块链分析平台 Chainalysis 在新兴 NFT 市场发现了清洗交易和洗钱活动的“重要”证据。

“与任何新技术一样，NFT 也有可能被滥用。重要的是，在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时，我们还构建了使 NFT 投资尽可能安全的产品。”Chainalysis 在一份报告中表示。

从根本上讲，清洗交易（wash trading）是一种市场操纵形式，通过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚假和误导性的活动。

同样的，一名 NFT 持有者可以将自己的 NFT“出售”给他们控制的另一个钱包，使 NFT“升值”。

NFT 和清洗交易

Chainalysis 通过分析 NFT 销售到“自筹资金（self-financed）”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。

根据这种方法，报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis 识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了 830 笔发送至自筹资金地址的交易。

“我们发现 262 名用户向一个自筹资金的地址出售 NFT 超过 25 次。”Chainalysis 表示。

总共有 110 个用户从这项活动中获得了近 890 万美元的利润。

Chainalysis 认为，这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为，他们购买的 NFT 一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”

虽然该区块链分析公司承认，它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的 NFT 都是用于清洗交易，但“25 次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis 的数据只记录了以太坊和包装以太坊（反映以太坊价格的 ERC-20 代币）的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis 补充说。

洗钱问题

Chainalysis 报告称，通过非法地址发送到市场的资金在 2021 年第三季度“大幅攀升”，并在 2021 年第四季度再次增长至近 140 万美元。

在这些非法资金中，2021 年第四季度约有价值 28.4 万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到 NFT 市场。

Chainalysis 发现，这是由于来自加密货币交易所 Chatex 的转账，该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。

这是 Chainalysis 在 2021 年追踪价值 86 亿美元基于加密货币的洗钱活动时的发现。

“洗钱，特别是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对 NFT 的信任构成了巨大风险，应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis 指出。

艺术和非法活动

非法活动——尤其是洗钱——长期以来一直困扰着传统艺术界，一些专家长期以来一直警告称，NFT 可能会加剧这一问题。

K2 Integrity 的总经理 Gabriel Hidalgo 曾告诉 Decrypt，“一些 NFT 市场缺乏客户 KYC，从而创造了绕过身份识别的途径。”

伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉 Decrypt，他们“非常清楚”围绕着 NFT 的风险。

“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的 NFT 交易也有可能以分层或集成的形式构成洗钱。”

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